关于召开广东连山农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的公告

广东连山农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《公司法》《广东连山农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，广东连山农村商业银行股份有限公司（以下简称“连山农商银行”）董事会决定召开连山农商银行2024年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2025年5月16日上午9：30至10：20办理会议签到，10：30正式开会，会期半天(如在上述时间不能如期召开会议，则在连山农商银行官网、各营业网点及企业微信公众号发布延期召开会议的通知)。

二、会议地点

广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇滨江东路7号连山农商银行五楼会议室。

三、股东大会召集人

连山农商银行董事会。

四、参会人员

连山农商银行全体股东，董事、监事、高级管理人员、列席代表、律师及应邀参会人员（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东）。

注：根据相关监管规定及连山农商银行《章程》规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50%的，将对其在股东大会和派出董事在董事会上的表决权进行限制。

五、会议审议事项

(一)关于《广东连山农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案；

(二)关于《广东连山农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案；

(三)关于《广东连山农村商业银行股份有限公司2024年度会计决算报告》的议案；

(四)关于《广东连山农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配及股金分红方案》的议案；

(五)关于《广东连山农村商业银行股份有限公司2024年度“三公”经费通报及2025年度预算计划》的议案；

(六)关于《广东连山农村商业银行股份有限公司2024年工资总额及高管薪酬执行情况和2025年工资总额预算分配方案》的议案；

(七)关于《广东连山农村商业银行股份有限公司2025年经营和财务预算方案》的议案；

(八)关于修订《广东连山农村商业银行股份有限公司2023-2025年发展规划》的议案；

(九)关于《广东连山农村商业银行股份有限公司2025年度资金交易与投资计划（策略）》的议案；

(十)关于聘请会计师事务所的议案。

六、会议报告事项

（一）关于广东连山农村商业银行股份有限公司2024年股东大会决议执行情况的报告；

（二）关于广东连山农村商业银行股份有限公司2024年度监管部门监管意见和整改落实情况的报告；

（三）关于广东连山农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告；

（四）关于广东连山农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估情况的报告；

（五）关于广东连山农村商业银行股份有限公司2024年度股权质押情况的报告；

（六）关于广东连山农村商业银行股份有限公司2024年度“三农”金融服务机制建设和执行情况的报告；

（七）关于广东连山农村商业银行股份有限公司董事会成员变动情况的报告；

（八）关于广东连山农村商业银行股份有限公司监事会成员变动情况的报告；

（九）关于广东连山农村商业银行股份有限公司董事会及董事2024年度履职评价情况的报告；

（十）关于广东连山农村商业银行股份有限公司监事会及监事2024年度履职评价情况的报告；

（十一）关于广东连山农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员2024年度履职评价情况的报告。

七、会议出席与签到

（一）自然人股东

1.本人亲自出席：自然人股东持本人身份证办理签到手续并参加会议。

2.股东代理人出席：代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东

1.法定代表人出席：由法定代表人携带《法定代表人身份证明》、法人营业执照复印件、本人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法定代表人授权其他人员出席：由出席代表携带《法定代表人身份证明》、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。

注：上述文件均需加盖公司公章。

八、会议预登记事项

为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。由股东代理人办理预登记手续的，应按上述第七点要求提供相关资料。

（一）预登记起止时间：2025年4月25日至5月9日（上午8：30至11：30、下午14：30至17：30，法定节假日不受理预登记）。

（二）现场预登记地点：广东省清远市连山县吉田镇滨江东路7号连山农商银行四楼董事会办公室。

（三）非现场预登记：股东或其委托代理人可以通过邮件方式办理预登记手续。

（四）一致行动人申报。若参会人员存在一致行动人关系的，应在2025年5月9日下午17：30前向本行董事会办公室申报一致行动人名单。

九、会务联系人及联系电话：

本次会议的会务处设在：广东省清远市连山县吉田镇滨江东路7号连山农商银行四楼董事会办公室。

联系人及电话：陈女士   0763-8738092

盘女士   0763-8738092

邮    箱:     lsnxs_bgs@163.com

十、其他事项

（一）本公告同时在广东连山农村商业银行股份有限公司各网点张贴发布。

（二）股东大会需审议的事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处。

（三）授权委托书、法定代表人身份证明模板可以到本次会议的会务处、连山农商银行辖内各营业网点领取或扫描附件二维码获取。

（四）为维护广大股东的权益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴。

特此公告。 

附件： 1.出席股东大会授权委托书（个人签署版）

2.出席股东大会授权委托书（单位签署版）

3.法定代表人身份证明书

 广东连山农村商业银行股份有限公司董事会

                           2025年4月24日

附件可通过扫描下方二维码获取