关于召开广东连山农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的公告

广东连山农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《公司法》《广东连山农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，广东连山农村商业银行股份有限公司（以下简称“连山农商银行”）董事会决定召开连山农商银行2025年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2025年8月21日上午9：30至10：20办理会议签到，10：30正式开会，会期半天(如在上述时间不能如期召开会议，则在连山农商银行官网、各营业网点及企业微信公众号发布延期召开会议的通知)。

二、会议地点

广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇滨江东路7号连山农商银行五楼会议室。

三、股东大会召集人

连山农商银行董事会。

四、参会人员

连山农商银行全体股东，董事、监事、高级管理人员、列席代表、律师及应邀参会人员（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东）。

注：根据相关监管规定及连山农商银行《章程》规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50%的，将对其在股东大会和派出董事在董事会上的表决权进行限制。

五、会议内容

（一）审议提案

1.关于调整法人治理架构的议案；

2.关于修订《广东连山农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

3.关于修订《广东连山农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

4.关于修订《广东连山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

5.关于修订《广东连山农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；

6.关于修订《广东连山农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；

7.关于选举广东连山农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案；

8.关于股东大会授权董事会行使相关职权的议案。

（二）声明

独立董事周兴胜关于辞去广东连山农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事职务的声明。

六、会议出席与签到

（一）自然人股东

1.本人亲自出席：自然人股东持本人身份证办理签到手续并参加会议。

2.股东代理人出席：代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东

1.法定代表人出席：由法定代表人携带《法定代表人身份证明》、法人营业执照复印件、本人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法定代表人授权其他人员出席：由出席代表携带《法定代表人身份证明》、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。

注：上述文件均需加盖公司公章。

七、会议预登记事项

为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。由股东代理人办理预登记手续的，应按上述第六点要求提供相关资料。

（一）预登记起止时间：2025年8月1日至8月20日（上午8：30至11：30、下午14：30至17：30，法定节假日不受理预登记）。

（二）现场预登记地点：广东省清远市连山县吉田镇滨江东路7号连山农商银行四楼董事会办公室。

（三）非现场预登记：股东或其委托代理人可以通过邮件方式办理预登记手续。

（四）一致行动人申报。若参会人员存在一致行动人关系的，应在2025年8月20日下午17：30前向本行董事会办公室申报一致行动人名单。

八、会务联系人及联系电话：

本次会议的会务处设在：广东省清远市连山县吉田镇滨江东路7号连山农商银行四楼董事会办公室。

联系人及电话：陈女士   0763-8738092

盘女士   0763-8738092

邮    箱:     lsnxs_bgs@163.com

九、其他事项

（一）本公告同时在广东连山农村商业银行股份有限公司各网点张贴发布。

（二）股东大会需审议的事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处。

（三）授权委托书、法定代表人身份证明模板可以到本次会议的会务处、连山农商银行辖内各营业网点领取。

（四）为维护广大股东的权益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放会议补贴。

特此公告。 

附件： 广东连山农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事候选人基本情况

 广东连山农村商业银行股份有限公司董事会

                           2025年8月1日

附件

广东连山农村商业银行股份有限公司

第三届董事会董事候选人基本情况

（排名不分先后）

一、刘玉华，男，1978年10月出生，汉族，广东南雄人，中共党员，本科学历，2001年07月参加工作。2001年07月至2002年09月，任深圳市星通房地产公司会计；2002年10月至2004年09月，任中行南雄支行业务员；2004年10月至2007年06月，任中行韶关分行风险管理部办事员；（其间：2006年10月至2007年03 省行国际结算部贸易融资审批团队挂职）2007年07月至2010年07月，任中行韶关分行公司业务部中级客户经理；2010年08月至2011年12月，任中行韶关分行国际结算部中经客户经理、副主任；2012年01月至2014年04月，任中行韶关分行公司业务部副主任；2014年05月至2017年01月，任中行韶关南雄支行行长；2017年02月至2018年11月，任中行韶关乐昌支行行长；2018年11月至2019年01 月，任始兴县农村信用合作联社党委副书记；2019年01月至2024年08 月，任广东始兴农村商业银行股份有限公司党委副书记、行长；2019年01月至2024年11 月，任广东始兴农村商业银行股份有限公司董事；2024年08月至2025年1月，任广东连山农村商业银行股份有限公司党委书记；2025年1月至今，任广东连山农村商业银行股份有限公司党委书记、董事、董事长。

刘玉华同志持有广东连山农村商业银行股份有限公司股份1051股，占股本总额的0.0008%，但未获得授信额度。未受过有关监管部门的处罚和惩戒，与广东连山农村商业银行股份有限公司的控股股东或实际控制人不存在关联关系。

二、张超，男，1978年7月出生，汉族，陕西渭南人，中共党员，本科学历，政工师职称，2003年12月参加工作。2003年12月至2004年03月，任清新县农村信用合作联社三坑信用社出纳；2004年04月至2006年05月，任清新县农村信用合作联社资产保全部办事员；2006年06月至2007年11月，任清新县农村信用合作联社稽核监察部办事员；2007年11月至2009年09月，任清新县农村信用合作联社办公室副经理；2009年09月至2011年02月，任清新县农村信用合作联社办公室副经理（主持全面）；2011年02月至2014年01月，任清新县农村信用合作联社授信管理部经理；2014年01月至2018年08月，任清新县农村信用合作联社合规与风险管理部经理室经理；2018年08月至2018年12月，任广东清新农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部总经理；2018年12月至2020年12月，任广东清新农村商业银行股份有限公司人力资源部（总经理级）（其间，2018年11月至2020年12月借调广东省农村信用社联合社巡察办工作）；2020年12月至2022年09月，任广东新兴农村商业银行股份有限公司党委委员、纪委书记；2022年09月至2024年12月，任广东新兴农村商业银行股份有限公司党委委员、纪委书记、监事长；2024年12月至2025年06月任广东连山农村商业银行股份有限公司党委副书记；2025年06月至今，任广东连山农村商业银行股份有限公司党委副书记、行长。

张超同志未持有广东连山农村商业银行股份有限公司股份，未受过有关监管部门的处罚和惩戒，与广东连山农村商业银行股份有限公司的控股股东或实际控制人不存在关联关系。

三、韦方龙，男，1982年11月出生，广东连山人，本科学历，中共党员，2007年07月参加工作。2007年07月至2008年07月，任连山壮族瑶族自治县烟草公司客户经理；2008年08月至2010年02月，任阳山县农村信用合作联社黎埠信用社办事员；2010年03月至2010年07月，任连山壮族瑶族自治县农村信用合作联社营业部信贷员；2010年08月至2012年09月，任连山壮族瑶族自治县农村信用合作联社授信管理部办事员；2012年10月至2013年12月，任连山壮族瑶族自治县农村信用合作联社业务发展部副经理；2013年12月至2015年03月，任连山壮族瑶族自治县农村信用合作联社业务发展部副经理（主持工作）；2015年04月至2017年03月，任连山壮族瑶族自治县农村信用合作联社授信管理部副经理（主持工作）；2017年03月至2019年06月，任连山壮族瑶族自治县农村信用合作联社授信管理部经理；2019年07月至2020年04月，任广东连山农村商业银行股份有限公司金融市场与业务发展部总经理；2020年04月至2023年03月，任广东连山农村商业银行股份有限公司小三江支行行长；2023年03月至2025年01月，任广东连山农村商业银行股份有限公司福堂支行行长；2024年11月至2025年04月，任广东连山农村商业银行股份有限公司党委委员；2025年04月至今，任广东连山农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长。

韦方龙同志持有广东连山农村商业银行股份有限公司股份61435股，占股本总额的0.0496%，未获得授信额度，未受过有关监管部门的处罚和惩戒，与广东连山农村商业银行股份有限公司的控股股东或实际控制人不存在关联关系。

四、莫小信，男，汉族，1970年9月出生，广西灌阳人，本科学历，1995年7月参加工作。1995年7月至1996年1月，任清远市金泰物质公司任办公室主任；1996年2月至2005年5月，任广东远大永恒律师事务所律师助理及律师；2005年6月至今，任广东平信律师事务所律师；2023年2月至今，任广东连山农村商业银行股份有限公司独立董事。

莫小信同志未持有广东连山农村商业银行股份有限公司股份，未受过有关监管部门的处罚和惩戒，与广东连山农村商业银行股份有限公司的控股股东或实际控制人不存在关联关系。

五、肖家泳，男，汉族，1990年9月出生，广东清远人，本科学历，中级会计师职称，2013年6月参加工作。2013年6月至2017年4月，任广东容大生物股份有限公司会计员，后晋升为财务部副经理；2017年4月至2018年6月，任清远敏惠汽车零部件有限公司税务会计；2018年6月至2019年8月，任清远天安智谷有限公司会计主管；2020年3月至2021年1月，任清远市中昊会计师事务所（普通合伙）审计员；2021年1月至2022年3月，任清远市建信联合会计师事务所项目经理；2022年4月至2024年12月，任清远市建信联合会计师事务所副所长；2023年2月至今，任广东连山农村商业银行股份有限公司独立董事；2025年1月至今，任清远市建信联合会计师事务所副所长、授薪合伙人。

肖家泳同志未持有广东连山农村商业银行股份有限公司股份，未受过有关监管部门的处罚和惩戒，与广东连山农村商业银行股份有限公司的控股股东或实际控制人不存在关联关系。

六、郑广强，男，汉族，1985年01月出生，广西灵山人，中共党员，研究生学历，经济师职称，2010年7月参加工作。2010年07月至2011年09月，任广东至高律师事务所执业律师；2011年10月至2018年06月，任广东清远农村商业银行股份有限公司信管理部经理、信贷审批人、总经理助理；2018年07月至2022年05月，任广东易之堃律师事务所执业律师；2018年12月至今，任广东阳山农村商业银行股份有限公司独立董事；2018年12月至2025年07月，任广东连州农村商业银行股份有限公司独立董事；2022年06月至今，任广东确信律师事务所合伙人律师；2023年11月至今，任清远市律师协会理事；2024年3月至今，任清远市律师协会金融法律专业委员会副主任、党建工作委员会委员。

郑广强同志未持有广东连山农村商业银行股份有限公司股份，未受过有关监管部门的处罚和惩戒，与广东连山农村商业银行股份有限公司的控股股东或实际控制人不存在关联关系。

七、罗兴兵，男， 1986年12月出生，瑶族，广东连山人，本科学历，中共党员，2008年04月参加工作。2008年04月至2010年10月，任中国联通清远市分公司连山县分公司客户经理；2010年10月至2014年01月，任中国联通清远市分公司连山县分公司渠道员；2014年01月至2019年04月，任中国联通清远市分公司连山县分公司渠道经理；2019年04月至2021年01月，任中国联通清远市分公司连南县分公司副经理；2021年01月至2021年08月，任中国联通清远市分公司渠道运营中心副经理；2021年08月至2024年05月，任中国联通清远市分公司连山县分公司总经理；2024年05月至2025年02月，任连山壮族瑶族自治县广德投资开发有限公司副总经理；2025年02月至今，任连山壮族瑶族自治县广德投资开发有限公司副总经理（主持工作）。

罗兴兵同志未持有广东连山农村商业银行股份有限公司股份，未受过有关监管部门的处罚和惩戒，与广东连山农村商业银行股份有限公司的控股股东或实际控制人不存在关联关系。

八、赖优算，女， 1977年12月出生，汉族，广东英德人，群众，本科学历，政工师职称，1996年10月参加工作。1996年10月至1999年04月，任英德市大镇信用社（现东华信用社）记账员；1999年04月至2006年12月，任英德市农村信用合作社联合社营业部记账员；2006年12月至2007年07月，任英德市农村信用合作社联合社英城信用社记账员；2007年07月至2008年11月，任英德市农村信用合作社联合社办公室副经理；2008年11月至2010年09月，任英德市农村信用合作联社办公室副经理；2010年09月至2013年06月，任英德市农村信用合作联社办公室经理；2013年06月至2013年08月，任英德市农村信用合作联社浛洸信用社副主任；2013年08月至2014年12月，任英德市农村信用合作联社办公室经理；2014年12月至2015年07月，任英德市农村信用合作联社市场营销中心经理；2015年07月至2016年02月，任英德市农村信用合作联社工会办公室经理；2016年02月至2016年12月，任英德市农村信用合作联社工会办公室总经理岗；2016年12月至2019年02月，任英德市农村信用合作联社英红信用社主任室主任岗；2019年02月至2019年08月，任英德市农村信用合作联社业务发展部总经理；2019年08月至2021年08月，任广东英德农村商业银行股份有限公司业务发展部总经理岗；2021年08月至2022年02月，任广东英德农村商业银行股份有限公司普惠金融部总经理岗；2022年02月至2023年12月，任广东英德农村商业银行股份有限公司人力资源部总经理岗、党委组织部部长；2022年07月至2023年12月，任广东英德农村商业银行股份有限公司工会办公室主任岗（兼）；2023年12月至今，任广东英德农村商业银行股份有限公司工会办公室主任岗。

赖优算同志未持有广东连山农村商业银行股份有限公司股份，未受过有关监管部门的处罚和惩戒，与广东连山农村商业银行股份有限公司的控股股东或实际控制人不存在关联关系。

九、刘梦仙，女， 1982年3月出生，汉族，广东清远人，群众，本科学历，审计师职称，2007年9月参加工作。2007年09月至2007年12月，任清新县农村信用合作联社禾云信用社综合柜员；2007年12月至2008年08月，任清新县农村信用合作联社太和信用社综合柜员；2008年8月至2008年12月，任清新县农村信用合作联社营业部辅助会计；2008年12月至2011年01月，任清新县农村信用合作联社稽核监察部办事员；2011年01月至2011年07月，任清新县农村信用合作联社太平信用社副主任；2011年07月至2014年01月，任清新县农村信用合作联社三农贷款专营中心副经理兼风险总监；2014年01月至2017年01月，任清新县农村信用合作联社太和信用社副主任；2017年01月至2018年8月，任清新县农村信用合作联社禾云信用社副主任；2018年08月至2020年03月，任广东清新农村商业银行股份有限公司禾云支行副行长；2020年03月至2021年04月，任广东清新农村商业银行股份有限公司内审部副总经理（主持工作）；2021年04月至2022年05月，任广东清新农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部副总经理（主持工作）；2022年05月至2025年04月，任广东清新农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部副总经理；2025年04月至今，任广东清新农村商业银行股份有限公司办公室兼董事会办公室副总经理（主持工作）。

刘梦仙同志未持有广东连山农村商业银行股份有限公司股份，未受过有关监管部门的处罚和惩戒，与广东连山农村商业银行股份有限公司的控股股东或实际控制人不存在关联关系。