关于广东连山农村商业银行股份有限公司

2025年股东会决议的公告

声明：广东连山农村商业银行股份有限公司（以下简称“连山农商银行”）及董事会保证所披露信息的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2026年5月20日上午10：30-11：30

（二）会议召开地点：广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇滨江东路7号连山农商银行五楼会议室

（三）会议表决形式：记名投票

（四）会议召集人：连山农商银行第三届董事会

（五）会议主持人：连山农商银行董事长刘玉华

本次股东会的召开符合公司法及连山农商银行章程等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东(包括代理人)共48名（其中20名为代理人出席），代表连山农商银行股份数为48440388股，占连山农商银行股份总数的39.07%，符合公司法及有关法律法规的规定。

连山农商银行董事、纪委书记、高级管理人员、广东正肯律师事务所指派律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

（一）审议通过了关于广东连山农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告的议案。

表决情况：赞成的表决权数为48440388股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了关于广东连山农村商业银行股份有限公司监事会2025年度工作报告的议案。

表决情况：赞成的表决权数为48440388股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了关于广东连山农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配及股金分红方案的议案。

表决情况：赞成的表决权数为48440388股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了关于聘请会计师事务所的议案。

表决情况：赞成的表决权数为48440388股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（五）审议通过了关于补选一名董事的议案。

选举虞庆华为董事的表决情况：赞成的表决权数为48440388股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

广东正肯律师事务所指派的律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：

1.连山农商银行2025年股东会会议的召集、召开程序符合公司法及连山农商银行章程的规定，合法有效。

2.连山农商银行2025年股东会由董事会召集，出席人员资格经签到确认，召集人与出席人员资格合法有效。

3.本次股东会的表决程序及结果合法，依据公司法及连山农商银行章程的规定，会议通过的相关法律文件及决议均合法有效。

五、备查文件

1.连山农商银行2025年股东会会议决议

2.广东正肯律师事务所律师见证书

备查文件查阅地点：连山农商银行董事会办公室。

特此公告。

广东连山农村商业银行股份有限公司                                                           2026年5月21日